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Archive for the ‘Robin Lohmann’ Category

ACI Dubai – Staatsanwaltschaft Bielefeld erhebt Anklage gegen Robin Lohmann wegen Untreue

Posted by 7starsdubai on July 19, 2012


In dem Skandal um den Dubai-Fonds der Gütersloher Anlage-Firma ACI hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage wegen Untreue in mehr als 100 besonders schweren Fällen erhoben.Bei den angeklagten handelt es sich um  die beiden Geschäftsführer Robin Lohmann und Hans Uwe Lohmann  sowie ein Treuhand-Anwalt aus Gütersloh . Ihnen wird vorgeworfen, im zweiten Halbjahr 2008 Anlagekapital von Gesellschaftern eines Dubai-Fonds nicht zur Finanzierung der Immobiliengeschäfte in Dubai sondern zweckwidrig verwandt zu haben . Mit dem Geld der Anleger sollten eigentlich Wolkenkratzer in Dubai gebaut werden.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die Drei, Geld unterschlagen zu haben, um damit beispielsweise Rolex-Uhren zu kaufen. Außerdem sollen in zwei angeschlagene Firmen eines Freundes Darlehen in Millionenhöhe geflossen sein.

Die Pleite des ACI Dubai-Fonds hat schätzungsweise einen Schaden von 60 Millionen Euro verursacht.

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ACI Fonds Dubai Betrug – Anleger Demo vor der Staatsanwaltschaft Bielefeld

Posted by 7starsdubai on November 1, 2011


Schon seit einem halben Jahr schmort am Landgericht Bielefeld  die Betrugs-Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen Robin (41) und dessen Vater Hanns-Uwe Lohmann (65) aus Gütersloh, ohne dass sich etwas tut. Morgen wollen die Opfer auf die Straße gehen.

Die Initiatoren von sechs gescheiterten Dubai-Wolkenkratzer-Fonds der ACI (Alternative Capital Invest) GmbH laufen unbehelligt herum. Dem Junior konnte die Anklageschrift noch nicht einmal zugestellt werden, weil er sich nicht in Deutschland, sondern in Holland aufhalten soll.Die Straf-Justiz verzichtet aber auf die Möglichkeit einer öffentlichen Zustellung im Elektronischen Bundesanzeiger. Und den 6.000 ACI-Anlegern, die um 275 Millionen Euro eingezahlter Gelder bangen, läuft wegen der dreijährigen Verjährungsfrist die Zeit davon.
Demo um 13.30 Uhr vor der Staatsanwaltschaft Bielefeld
Deshalb hat die Interessengemeinschaft IG ACI-Anleger e.V. aus Hillesheim, in der sich 2.000 Anleger zusammengeschlossen haben, für den morgigen Mittwoch (2. November 2011) zu einer Demonstration durch die Bielefelder Innenstadt aufgerufen. Die Anleger treffen sich um kurz nach 13 Uhr vor der Staatsanwaltschaft Bielefeld (Rohrteichstraße 16) und wollen mit Kind und Kegel sowie Freunden und Bekannten die Justiz aus dem vermeintlichen Dornröschenschlaf erwecken. Der Marsch endet vor dem Haupteingang des Landgerichts Bielefeld (Niederwall 71).

“Ich bin ein geschädigter Anleger und will einfach nur mein Geld zurück”, erklärt der Eingetragene Kaufmann Berthold Michel (Finanzberatung und Anlagemanagement) aus Aschaffenburg dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net, warum er sich von Bayern nach NRW auf den Weg macht. “Presse, Funk und Fernsehen sind informiert und werden um 13.30 Uhr in der Rohrteichstraße 16 anwesend sein.” Einen Weg, wie er sein Geld zurückerlangen kann, hat er noch nicht gefunden. “Da haben mir bislang weder Rechtsanwälte noch Journalisten helfen können.” Dennoch gibt der Bayer nicht auf.

Ebenso wie der Geschäftsführer der IG ACI-Anleger e.V., Rainer Regnery von Regnery & Partner Financial Wealth Management aus Hillesheim. Regnery vereitelte die Pläne der Lohmanns, die zur Insolvenz angemeldeten Fondsgesellschaften II bis V wegen nicht vorhandener Gläubiger und wegen Masselosigkeit von Amts wegen löschen zu lassen.

Mit Scheinrechnungen und falschen Gutachten wollten die Lohmanns 80 Prozent der Fondsgelder einfach abschreiben lassen. Doch das Insolvenzgericht (Amtsgericht Bielefeld) will sehen, wo dann wenigstens die 20 Prozent vorhandener Gelder hin sind. Die Lohmanns spielen auf Zeit.

Während der Sohn nicht auffindbar ist (auch nicht an seiner alten Adresse in Dubai, weil dort die Staatsanwaltschaft mit einem Haftbefehl wartet), könne Lohmann-Senior wichtige Dokumente und Unterlagen nicht finden. Die ACI-Anleger fragen auch hier, wie lange sich die Justiz noch hinhalten lassen will.

Das ist deshalb wichtig, weil die noch verbliebenen zwei Fonds VI und VI aufgrund derselben Gutachten kleingerechnet und zum 31. Dezember 2011 aufgelöst werden, wenn die Anleger nichts dagegen unternehmen. Nur wenn die Fonds weiterbestehen, können die Anleger Zwangsvollstreckungen gegen die Emittenten einleiten und sie zwingen, endlich zu erklären, wo die Gelder wirklich gelandet sind.

Bei den Fonds VI und VII habe Vater Lohmann seinem Sohn ein Genussrecht über 84 Millionen Euro als kostenloses Darlehen eingeräumt. Bei den Fonds II bis V wurden Grundstücke in Dubai gar nicht im Namen der Fonds, sondern durch die ACI GmbH gekauft und ins Grundbuch eingetragen, die nicht den Anlegern, sondern allein den Lohmanns gehört. Robin Lohmann besitzt in Deutschland mehrere Firmen, die er sich mit Anlegergeldern über seine ACI Real Estate LLC zusammengekauft hat. So die Kunststofftechnik Vogelsang GmbH aus Gevelsberg bei Düsseldorf oder die Kerzenmanufaktur Eika in Fulda.

ACI-Fonds II – V: Sachbestandsbericht des Insolvenzverwalters

Der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter hat zu den Fonds seine Sachstandsberichte abgegeben, zuletzt am 12. August 2011 zum ACI-Fonds IV, in dem vieles bestätigt wird, was die IG ACI-Anleger e.V. schon seit langem vermutet und befürchtet hatte. Er führt dort unter anderem aus:

Zitat:

1. Die Anlegergelder des Fonds wurden von der Treuhandkommanditistin DMI auf ein privates Konto von ACI-Geschäftsführer Robin Lohmann in Dubai gezahlt, über deren Verwendung bis heute keine vollständigen konkreten Nachweise (Kontoauszüge et cetera) vorgelegt wurden.

2. Anwälte haben erhebliche Schwierigkeiten, dem Hauptverantwortlichen ACI-Geschäftsführer Robin Lohmann Klagen zuzustellen. Er hat offiziell nur einen Wohnsitz in Dubai, wo er aber erkennbar nur eine nicht zustellungsfähige Scheinadresse hat. Er wurde nachweislich seit 1 1/2 Jahren nicht mehr in Dubai gesehen und wird dort mit Haftbefehl gesucht.

3. Die ACI-Geschäftsführer Hanns Uwe Lohmann und Robin Lohmann kommen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der Insolvenzverwaltung nicht beziehungsweise nur in unzureichendem Umfang nach.

4. Die Jahresabschlüsse der Wirtschaftsprüfer Hecker & Kollegen, Gütersloh, basieren auf der rechtlich nicht zulässigen und tatsächlich nicht umgesetzten Liquidation der Gesellschaft zum 31. Dezember 2008, der wiederum der als Scheinvertrag einzuordnende Kaufvertrag mit der Firma Yama International LLC vom 29. Dezember 2008 zugrunde lag.

Anmerkung der IG ACI-Anleger e.V.: “Kein Wunder, dass die teilweise erheblichen Verlustzuweisungen, die die Wirtschaftsprüfer den Anlegern zu ihren Fondsbeteiligungen übersandt hatten, bis heute von den Finanzbehörden nicht anerkannt wurden.”

Selbst bei den Gläubigerversammlungen versuchte Hanns-Uwe Lohmann zu tricksen

Quelle    PDF

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ACI Dubai Investmentfonds Dubios – Klage wegen Betruges gegen Robin Lohmann nicht zustellbar

Posted by 7starsdubai on September 21, 2011


In Deutschland liegt gegen Robin Lohmann und dessen Vater Hanns-Uwe seit April 2011 eine Anklage der Bielefelder Staatsanwaltschaft wegen Betruges (Verschweigen von Nachteilen in allen Fondsprospekten aus den Jahren 2006 und 2007) vor.

Diese Anklage konnte aber bis heute nicht persönlich zugestellt werden, da Robin Lohmann in Deutschland keinen festen Wohnsitz habe und eine Zustellung in Dubai aussichtslos erscheine, da Lohmann seit Februar 2010 nicht mehr an seiner bekannten Adresse Jumeirah Islands, Cluster 29 – Villa No. 14, Dubai / UAE wohne.

Lohmann soll sich mal in den Niederlanden, mal im deutschen Gevelsberg aufhalten, wo er von Anlegergeldern eine Firma gekauft haben soll.

Lediglich in einer Zivilklage eines Anlegers habe das Landgericht Bielefeld am 6. Mai 2011 beschlossen, ihm die Zivil-Klageschrift öffentlich zuzustellen. Am 14. Juni 2011 wurde die Zivil-Klagezustellung im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und gilt seit 14. Juli 2011 als zugestellt. Im Strafprozess ist noch keine öffentliche Zustellung beschlossen worden.

Klage gegen Robin Lohmann nicht zustellbar - Der Geschäftsführer mehrere ACI Dubai Real Estate Unternehmen hat offensichtlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrug


Sobald der ACI-Junior-Boss Robin Lohmann (36) aus Bielefeld einen Fuß auf emiratischen Boden setzt, droht ihm eine Verhaftung. Die Staatsanwaltschaft in Dubai suche den Mitinitiator von sieben geschlossenen Wolkenkratzer-Fonds der Alternative Capital Investment aus Gütersloh in NRW mit einem Haftbefehl gleich in mehreren arabischen Staaten, berichtete ein von Anlegern beauftragter Detektiv dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net.

Robin Lohmann habe von arabischen Investoren Geld entgegengenommen, ohne die versprochenen Türme zu bauen.

Robin Lohmann habe aber den arabischen Gläubigern allen Ernstes nahegelegt, sie sollten sich mit ihren Geldrückforderungen an die rund 5.000 deutschen Anleger halten. Die hätten schließlich die Grundstücke für die Fantasietürme gekauft.

Ein Blick in die Eigentumsurkunden des Land Department der Regierung von Dubai (Title Deed) fördert aber zutage, dass nicht die Fondsgesellschaften, sondern eine Alternative Capital Invest GmbH (Dubai Branch) die Grundstücke gekauft hat. Diese Gesellschaft gehört laut Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh (HRB 6828) der Lohmann-Familie und nicht den Anlegern.

Während der deutsche Treuhänder die Gelder der Anleger auf ein Privatkonto von Robin Lohmann nach Dubai überwiesen haben soll, kaufte Lohmann mit dem Geld der Anleger zum Beispiel am 5. Dezember 2007 das Grundstück eines geplanten Q-Sami-Towers für 65,785 Millionen Euro und am 18. Juni 2009 das Grundstück einer Victory Bay für 64,586 Millionen Euro, immer auf den Namen der ACI GmbH und nicht für die Fonds-Kommanditgesellschaften (KGs), denen die Anleger als Gesellschafter beigetreten sind.

Im Fall der insolventen ACI-Fonds II bis V wurden die Fondsprojekte mit einem Schlag am 29. Dezember 2008 von Hanns-Uwe Lohmann (65) als Fondsgeschäftsführer zum einen an einen Fantasieinvestor (eine Yama International LLC aus Dubai, die nie eine Kaufzusage abgeben hatte) und zugleich an die ACI GmbH verkauft, für die sein Sohn Robin unterschrieb.

Aus der damaligen Kauf- und Forderungsvereinbarung geht hervor: Sollte der Kaufpreis von 41,423 Millionen Euro nicht am 1. März 2009 auf dem Konto der Kommanditgesellschaft bei der Sparkasse in Gütersloh vorliegen, könnten die Kommanditisten alles ohne Zuzahlung zurückkaufen. Insbesondere ging es um die Rechte an den Zahlungseingängen für die je nach Baufortschritt noch zu fertigen Eigentumswohnungen eines Wohnturmes Arabian Star. Diese Kaufoption lief aber schon am 22. April 2009 aus.

Weder wurden von Robin Lohmann 41 Millionen Euro an die Fonds überwiesen, noch wurden die Rechte an den künftigen Wohnungen zurückübertragen. Die Rechte liegen bei Robin Lohmann, der das seinen arabischen Gläubigern jedoch anders darzustellen versucht habe.

Die deutschen Anleger bangen um insgesamt 275 Millionen Euro. Doch deren Ansprüche verjähren. Es sei denn, sie würden klagen. Nur die wenigsten müssten persönlich vor Gericht erscheinen. Das Gericht würde nur die ersten Fälle verhandeln. Die restlichen Kläger bräuchten dann nur noch auf die Urteile verweisen. Da sich das Strafmaß nach der Schadenssumme bemisst, würde sich mit jeder Strafanzeige auch die Schadenssumme und damit das Strafmaß erhöhen.

Zehn ACI-Fonds-Vermittler haben sich mit 2.000 Anlegern zu einer Interessengemeinschaft der ACI-Anleger e.V. in Hillesheim zusammengeschlossen. Ziel ist es, das auf den Konten der Lohmanns gelandete und auf den Namen der Lohmann-Firma ACI GmbH investierte Geld zurückzuholen. Das will der Lohmann-Clan offenbar mit einer List verhindern.

Deutsche sollen sich an ihre Vermittler halten, nicht an die Lohmanns

So wie sich die arabischen Investoren an die deutschen Anleger halten sollen (zum Beispiel den deutschen Insolvenzverwalter für die Fonds II bis V), so sollen sich die deutschen Anleger an ihre Vermittler halten. Und es verwundert nicht, dass ausgerechnet die ACI-Anleger im August 2011 Anwaltspost erhielten, deren Vermittler sich in der IG ACI-Anleger e.V. zusammengetan haben. Insgesamt gibt es mindestens 60 Vermittler von ACI-Fonds.

In den Briefen bittet die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Röhlke, zu deren Mandantschaft die Lohmann-Familie gehören soll, die Anleger, der Kanzlei den Auftrag zu erteilen, Schadensersatzansprüche gegen namentlich zehn Kapitalanlagevertriebe geltend zu machen. Auf Nachfrage eines Anlegers, woher die Kanzlei die Adresse des Anlegers habe, habe Rechtsanwalt Christian-H. Röhlke zugegeben, die Adressen vom Beteiligungstreuhänder bekommen zu haben. Beteiligungstreuhänder ist die Firma D.M.I Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH in der Bismarckstraße 57 in Gütersloh. Sie war innerhalb des Ermittlungsverfahrens gegen den Lohmann-Clan bei einer Razzia am 22. Juni 2010 ebenfalls durchsucht worden.

Nicht zufällig gehört zu den Vertrieben, die im Antwaltsschreiben aus Berlin namentlich aufgeführt werden, auch der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der ACI-Anleger, Rainer Regnery aus Hillesheim.

Regnery vereitelte die Pläne der Lohmanns, die zur Insolvenz angemeldeten Fondsgesellschaften II bis V wegen nicht vorhandener Gläubiger und wegen Masselosigkeit von Amts wegen löschen zu lassen.

Mit welchen Methoden die Gütersloher Riege, der noch immer einige Vertriebe treu ergeben sind, den Widersacher Regnery mundtot oder zumindest unglaubwürdig machen will, mag folgendes Beispiel zeigen.

Regnery bekam aus heiterem Himmel eine SMS vom Innenminister von Qatar. Der wolle mit ihm ins Geschäft kommen. Er habe die Handynummer von einem Freund. Der Freund sei der stellvertretende Verteidigungsminister von Nigeria. Regnery war darüber sehr verwundert, denn der Vizeverteidigungsminister von Nigeria war vor zwei Jahren verstorben. Er meldete den Vorfall der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Kurz darauf habe sich Nadine Lohmann bei Regnery erkundigt, ob gegen ihn schon wegen Geldwäscheverdachts in Nigeria ermittelt werde.

Quelle Pressemitteilung GoMoPa® – der Finanznachrichtendienst (www.gomopa.net) – Pressemeldung vom 12.09.2011

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ACI Robin Lohmann Dubai – Kapitalanlagebetrug -Staatsanwaltschaft Bielefeld

Posted by 7starsdubai on April 6, 2011


Bielefeld April 5, 2011

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat gegen die Chefs der Gütersloher Fondsgesellschaft Alternative Capital Invest (ACI) Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaftwirft Uwe Lohmann (66) und dessen Sohn Robin (36) Kapitalanlagebetrug vor.

ACI hatte mit dem Geld aus den Fonds Hochhäuser in Dubai bauen wollen. Dafür hatte das Unternehmen von 8.000 Kleinanlegern rund 70 Millionen Euro eingesammelt. Die Finanzierung platzte, die Fonds sind mittlerweile insolvent.

Als Geschäftsführer der Immobilienfonds hatten Uwe und Robin Lohmann in den Verkaufsprospekten laut Staatsanwaltschaft falsche Angaben gemacht. “Sie haben erhebliche und nachteilige Tatsachen verschwiegen”, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Pollmann, Sprecher der Schwerpunktabteilung Wirtschaftskriminalität, gestern.

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Boris Becker Tower by ACI Dubai – I don`t have the latest news

Posted by 7starsdubai on February 8, 2011


source Arabian Business

Tennis legend Boris Becker has said that he is no longer involved in the Dubai project that bears his name, nor has he been in recent contact with project developer ACI.

In 2008, ACI and Becker announced the launch of the Boris Becker Business Tower in the Business Bay area of the city, alongside Michael Schumacher and Niki Lauda, who also had towers named after them,

“Well, it’s been a couple of years ago since I was involved in that, so I don’t have the latest news as to what is happening with the project,” Becker told Arabian Business on the sidelines of the Laureus Sports Awards in Abu Dhabi.

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ACI Real Estate Dubai also insolvent ?

Posted by 7starsdubai on January 19, 2011


Dubai Property buyers who purchases units from the Dubai based developer Alternative Capital Invest (ACI) have received notices from the the liquidator in Germany.

The letter said that investors who purchases units at ACI should file claims as part of the liquidation of several funds in Germany. Several funds of ACI filed bankruptcy in mid 2010 in Germany.

The bankruptcy proceedings of those funds will provide an important
guide for how property developments with complex financing arrangements
and ownership structures are dealt with as thousands of legal cases
over property go through the courts in Dubai and abroad, lawyers say.

None of ACI 17 projects in Dubai have ever been completed.

ACI sold this projects through direct sales from its office in Dubai and several investmentfunds in Germany and Austria.
According to German press, up to 8,000 investors paid close to 210 million into the fund all told, and the German public prosecution is investigating ACI after fraud charges were filed by a number of investors. Dubai-based investors have received notices in the past week to file claims as part of the liquidation, reports the National. Ludmila Yamalova, a managing partner at HPL Yamalova & Plewka in Dubai, told the paper, “What is interesting is that the fund in Germany is being liquidated, but direct buyers of properties in Dubai are being notified as well. We interpret that as ACI Dubai also being insolvent.”

source KippReport
and The National

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Where is Robin Lohmann of ACI Real Estate Dubai

Posted by 7starsdubai on November 18, 2010


Page III

Aci Story Page IV

Page 5 Page 6

original source Spectator Business Issue October 2010

read also from Arabian Business:

I don`t know Robin Lohmann Niki Lauda claims

Ex Formula One racing driver Niki Lauda has denied knowing Robin Lohmann, the man who he co-launched the Niki Lauda Twin Towers real estate project with in Dubai three years ago.

Speaking to Arabian Business, Lauda claimed he had only met the CEO of Alternative Capital Invest, the developer behind a string of now-stalled Dubai property projects, on one occasion.

All I did was give my name to a builder in Dubai but unfortunately they are in a mess,” he said on the sidelines of the Abu Dhabi Grand Prix.

I don’t know exactly what the details are because I have nothing to do with bringing the tower up, this was the builder who did it.

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Die ACI Dubai Fond Pleite und Robin Lohmanns neue Firma mit Vermögen der ACI ?

Posted by 7starsdubai on September 20, 2010


In der Öffentlichkeit stellte sich der Familien-Klan gern als Opfer der
Wirtschaftskrise dar. Doch, nachdem der Verkaufsdeal für die Fonds II
bis V im Dezember 2008 an den arabischen Kohlen- und
Geschenkartikelhändler YAMA LLC geplatzt war und die ACI an 1.800
Anleger weder die versprochene Rendite von 60 Millionen Euro noch denVerkaufspreis von 124,5 Millionen Euro ausbezahlt hat, war Juniorchef Robin Lohmann nicht wirklich auf der Suche nach neuen Investoren,sondern gründete ein neue Firma aus dem Vermögen der Mutterfirma ACI.

Am 16. Juni 2010 wurde in der Berliner Straße 7 in Gütersloh, dem Sitz der
ACI, eine “Platin 567. GmbH, Frankfurt am Main” gegründet. Anderthalb
Monate stand der Firma eine Antje Borcherdt (42) als Geschäftsführerin
vor, dann übernahm Robin Lohmann den Job. Sein Wohnort wird mit
Emirates Hills/Dubai angegeben.

Aus dem Handelsregister gehthervor, dass die neue Firma “Teile des  Vermögens (DUBAI BRANCH) der Alternative Capital Invest GmbH & Co. KG mit Sitz in Gütersloh als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen” hat.

Gläubiger haben nun laut dem öffentlichen Registereintrag seit dem Stichtag 2.August 2010 sechs Monate Zeit, “ihren Anspruch nach Grund und Höhe
schriftlich” anzumelden. Ansonsten wird die Abspaltung des Vermögens an
Robins neue Firma rechtswirksam.

Handelsregisterveröffentlichung zur Platin 567. GmbH:

Platin 567. GmbH
Frankfurt am Main
GEGRÜNDET: 16. Juni 2010
ALTE ADDRESSE: Berliner Str. 7, Gütersloh, 33330
Geschäftsführer – Frau Antje Borcherdt (*27.08.1968) – ausgeschieden 30. Juli 2010Bestellt als Geschäftsführer: Lohmann, Robin, (*29.01.1975) – Emirates Hills/Dubai

Veränderungen 31.08.2010
Platin 567. GmbH, Frankfurt am Main, Berliner Str. 7, 33330 Gütersloh.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages
vom 02.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger  vom selben Tag Teile des Vermögens (DUBAI BRANCH) der Alternative Capital Invest GmbH & Co. KG mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRA 6289) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie
binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung  in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
Dann – Abspaltung der Dubai Branch und Übertragung auf die Platin 567. GmbH:

Alternative Capital Invest IV. Beteiligungs GmbH
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages
vom 08.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafter-versammlung vom 08.07.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.07.2010 Teile des Vermögens der Alternative Capital Invest GmbH & Co. KG mit Sitz in Gütersloh (AG Gütersloh HRA 6289) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu,
wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

Platin 567. GmbH
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages
vom 02.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens (DUBAI BRANCH) der Alternative Capital Invest GmbH & Co. KG mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRA 6289) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

source
http://www.gomopa.net/Pressemitteilungen.html?id=563&mel…

and

read also Reports in the UAE Press: The National
Arabian Business

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Comment of the Week – ACI Dubai and ACI Investment Funds

Posted by 7starsdubai on September 15, 2010


comment by MK

ACI – Abandoning Capital Innocent?

With view to the general reports in German and UAE (as well) media, the standard reader comes to the following result:

Anyone is responsible for ACI’s bankruptcy – except ACI itself or better said the Lohmann clan members:

A – DUBAI, because this “desert village” lured international capital with a too unrealistic metropolis vision!
Well, this seems to be viewed differentiated and seems to be depending from the professionalism of the developer – with a look to hundreds of successful real estate projects.
Following official ACI statements, Dubai should appear as pure biggest graveyard of abandoned construction plots. And if one out of 100 towers has reached completion there are no property tenants/users to move in. Well . . . staying here in Dubai draws a very different picture.

B – Again DUBAI, because Dubai legislation obliged ACI to withdraw 80% (!!!) of its asset values in one move as a law – and only this obligation caused the bankruptcy!
THIS IS NEITHER A JOKE, NOR A RUMOUR!!! THIS is ACI’s argumentation in their 2009 balance sheets as well as in their insolvency application!!! All shareholders are being told that the ACI management had no other choice than depreciating 80% of all asset values, forced by a rule existing in Dubai. Well, this is the first case of its kind where (definitely not existing) accounting regulation from Dubai has got legal influence on balance sheets under German legislation.

C – The FINACIAL CRISIS, of course!
Sure, ACI is and will never be the only “Ponzi”, misusing the global financial crisis as wildcard explanation for own incompetence.

D – “INTRIGUES” by competitors and UNFAVORABLE REPORTS in the media!
ACI and its dubious strategies have been at least since summer 2005 (!!!) topic in various German media and blogs. But of course, the reflex is typical, “who is not with us, is against us”. There has never been a kind of differentiation between serious critical questions and ACI’s own fears to get “disclosed”.

Summarizing: ACI and its unqualified family management clan belongs to the “unsung heroes” of the international development scene which they entered from operating a small garments shop in Guetersloh (!!!). And the disaster now is only result of crock investors, lawyers, journalists, bloggers etc.

comment by Martin

For the more involved ones, all ACI statements as well as activities during the last weeks are much more than a joke – they show very clear indicators for a bi-national multi-million-Euro-fraud. All usual ingredients are part of the game: directors resignation short before filing bankruptcy, secession of assets to installed shelf companies, round blaming of third parties as responsible etc. etc.

It’s a matter of fact that the ACI bankruptcy is NOT a standard entrepreneurial accident – it is a devious weave of fraud.

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Pilotklage gegen ACI Dubai Fonds

Posted by 7starsdubai on August 3, 2010


source
Die Anwaltskanzlei Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp)
bereitet eine erste Pilotklage gegen die Alternative Capital Invest GmbH & Co. KG (ACI), die beiden
Treuhandkommanditistinnen sowie die Hamburger Finanzkontor GmbH & Co. KG vor und wird die Klage in den nächsten Tagen beim Landgericht Hamburg einreichen. Dabei macht die Ehefrau des Anlegers die Schadensersatzansprüche aus abgetretenem Recht geltend.

Ein Hamburger Kaufmann hatte sich in den Jahren 2005 und 2006 als Privatanleger auf Empfehlung seines Anlageberaters unter anderem an der Alternative Capital Invest GmbH & Co. II bzw. III. Dubai Tower KG beteiligt und ihm ist dadurch ein Schaden von etwa 245.000,00 EUR entstanden. Nach Auffassung von hrp hat sich die ACI schadensersatzpflichtig gemacht. Aufgrund der Angaben der in den Prospekten abgedruckten Gesellschaftsverträge muss der Leser zu dem Ergebnis gelangen, dass die Fondsgesellschaften die Grundstücke in eigenem Namen halten. Dies ist in der Praxis jedoch nicht der Fall. Bei der III. Dubai Fonds Tower KG ist die sogenannte „Dubai Branch”, die als unselbständige Niederlassung der Komplementärin in Dubai eingetragen ist, als Treuhänderin für die Fondsgesellschaft Eigentümerin des Grundstücks. Das Grundstück der II. Dubai Fonds Tower KG
wird weiterhin von der Verkäuferin als Eigentümerin gehalten.

Es macht aus Sicht von hrp einen großen Unterschied, ob die Fondsgesellschaft oder die Komplementärin Eigentümerin eines Grundstücks ist. Hinzu kommt, dass die ACI Branch ohne Genehmigung der Anleger die registrierten Käufer der II. Dubai Fonds Tower KG auf die III. Dubai Tower KG übertragen hat.
Dies könnte den Straftatbestand der Untreue verwirklichen. Mittlerweile hat auch die
Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der ACI eingeleitet und am 22.06.2010 die Büroräume der ACI in Gütersloh durchsucht. In einer Presseerklärung vom 24.06.2010 teilt die Staatsanwaltschaft diesbezüglich mit, dass die gewonnenen Erkenntnisse den Verdacht des Kapitalanlagebetruges bisher nicht erhärten konnten. Eine genaue Auswertung dervorgefundenen Unterlagen bleibe insoweit abzuwarten.

Nach Auffassung von Anlegeranwalt Peter Hahn aus Hamburg wird es höchste Zeit, dass die Gesellschafter der verschiedenen ACI-Dubai-Fonds sich untereinander austauschen und zivilrechtlich durch einen Fachanwalt die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen prüfen lassen. „Insbesondere Anleger mit einer eintrittspflichtigen Rechtsschutzversicherung sollten sich von den Verantwortlichen der ACI nicht weiter vertrösten lassen. Wenn die Anleger weiterhin nichts unternehmen”, so Anwalt Hahn weiter, „droht eine Verjährung ihrer Schadensersatzansprüche”.

_______________________________

Desweiteren wurde inzwischen von geschädigten Anlegern und ACI Investoren die Interessengemeinschaft ACI e. V ins Leben gerufen.

Informationen zu dieser Interessengemeinschaft finden Sie unter:

www.aci-anleger.de

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Im Focus der Staatsanwaltschaft – ACI Dubai Investmentfonds

Posted by 7starsdubai on July 6, 2010


source Handelsblatt
Niki Lauda macht den großen Boxenstopp in Dubai – und das ausgerechnet bei Alternative Capital Invest (ACI). Ob er oder andere Sportgrößen wie Boris Becker und Michael Schumacher noch einmal ihren guten Namen für diese Gesellschaft hergeben würden, ist höchst zweifelhaft. Denn für ACI, einen Anbieter von Dubai-Immobilienfonds mit Sitz in Gütersloh, interessiert sich inzwischen die Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Sie ließ Ende Juni die Geschäftsräume von ACI durchsuchen – wegen des Verdachts auf Kapitalanlagebetrug.

Für sieben Fonds hatte ACI laut Analysehaus Feri rund 210 Mio. Euro eingesammelt. Die Zahl der Anleger beziffert ACI selbst auf mehr als 6 000. Die Firma war damit Marktführer unter den Dubai-Fonds, in die nach Angaben von Feri insgesamt rund 700 Mio. Euro investiert wurden – von schätzungsweise 20 000 Anlegern. Nicht nur die ACI-Kunden werden von ihrem Geld wohl nur einen Bruchteil wiedersehen – das zeichnet sich schon jetzt ab.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind Dubai-Fonds-Anleger, wie bei geschlossenen Fonds üblich, Kommanditisten einer KG, sie haften also nur mit ihrer Einlage. Mit ihrem Geld, meist mindestens 10 000 Euro, sollten nach Abzug diverser Nebenkosten Immobilien in Dubai entstehen und mit Gewinn weiterverkauft werden. Und das auch möglichst schnell, denn das Steuerschlupfloch, das die Gewinne von der Steuer befreite, gab es nur bis Ende 2008. Gesetzesänderungen und die weltweite Immobilienkrise machten den Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Vor allem das riskante Geschäftsmodell, angezahlte Objekte vor Fertigstellung zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen, ging nicht auf, weil sich keine neuen Käufer fanden. …..continue reading…

Dieses Modell verfolgte auch ACI. In dem im Juli 2007 aufgelegten Prospekt für den Fonds VII warb ACI zum Beispiel damit, dass der erste Fonds prospektgemäß aufgelöst worden sei und die Immobilien der Fonds II bis V verkauft seien. Heute gibt ACI-Chef Hanns-Uwe Lohmann zu: “Der bereits Mitte 2008 von der ACI eingeleitete Gesamtverkauf der Fonds II bis V an die Firma Yama scheiterte auch daran, dass der gesamte Immobilienmarkt in Dubai zusammenbrach.” Anlegeranwalt Hartmut Göddecke vermutet andere Gründe: “Die Grundstücke gehören offenbar nicht einmal den Fonds”, sagt Göddecke.

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ACI Dubai-Guetersloh-Bettelbriefe und das warten der Investoren auf ein Wunder

Posted by 7starsdubai on February 5, 2010


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Dokumente zum Thema  ( original source GoMoPa)
» Abstimmung II. Dubai Tower KG
» Abstimmung III. Dubai Tower KG
» Abstimmung IV. Dubai Tower KG
» Abstimmung V. Dubai Tower KG
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds II
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds III
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds IV
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds V
» ACI-Bericht an die Anleger vom 17.12.2009

Pressemitteilungen zum Thema
» ACI: Keine Sorge, Robin Lohmann bucht ab
» ACI-Dubai-Fonds: Wir zahlten nie aus Gewinnen
» Dubai-Fonds: ACI droht Anlegern mit Insolvenz
» Pressefreiheit endet am Geldhahn
» ACI: Der Boss ist erst zehn Jahre alt
» ACI-Chefs bestellten neue Identität in Panama
» ACI-Owners ordered new Indentities
» ACI-Dubai-Fonds: sechs neue Bentleys für den Chef
» ACI-Dubai: Dr. Schulte Anwälte prüfen Haftung von Boris Becker, Michael Schumacher & Niki Lauda
» ACI Dubai Fonds – inklusive Lear Jet für den Juniorchef
» Die Pleitetürme von Becker, Schumacher und Lauda
» Dubai: Jeder Depp wurde Spekulant
» Steuerparadies Dubai: Schluss mit lustig

Angaben aus dem Departement of Economic Development (DED) in Dubai
» YAMA und ACI
» ACI Consultancy
» ACI General Trading LLC
» ACI Investment Project LLC
» ACI Real Estate LLC
» YAMA LLC

Beiträge zum Thema
» ACI: Alternative Capital Invest Dubai Tower
» Bauboom in der Wüste
» Dubai Fonds Richtigstellung
» Kennt einer das hier
» Immobilienfonds Dubai, Libanon, Oman etc.
» Aussergewöhnliche Renditen
» ACI Holding Group Inc Development Unernehmen

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ACI – Alternativ Capital Invest – droht Anlegern mit Insolvenz

Posted by 7starsdubai on January 30, 2010


Dubai – Gütersloh 29. January 2009
 original source GoMoPa

Die Alternative Capital Invest GmbH aus Gütersloh (NRW) hat gar keine Beteiligungs-Fonds mehr, und auch die 300 Millionen Euro Anlegergelder sind komplett in emiratischen Firmen versenkt, dennoch fordern die nun eigentlich arbeitslosen ACI-Chefs Robin Lohmann (34) und Vater Uwe Lohmann (64) in einem Bettelbrief für 2010 und die nächsten Jahre für eine so genannte Liquidationsphase von den Anlegern ein Gehalt von jährlich 1,1 Millionen Euro. Für jeden der vier Ex-Fonds (Kommanditgesellschaften II bis V) genau 266.560 Euro.

Die Anleger würden diese “freiwillige Umlage” kaum spüren, heißt es in dem von Geschäftsführer Uwe Lohmann unterschriebenen Brief vom 17. Dezember 2009. Lediglich 150 Euro seien pro 10.000 Euro Einlage nötig. Die Anleger bräuchten auch nichts zu tun. Das Geld werde automatisch von der ACI immer am 15. Januar eines jeden Jahres gleich für das ganze Jahr im Voraus abgebucht.

Betroffen sind 5.000 Anleger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Offiziell ist es eine Gesellschafterbeschlussvorlage, über die die Anleger bis zum 17. Januar 2010 per Fax an das Gütersloher Büro der ACI abstimmen sollten. Wie die Abstimmung ausgegangen ist, darüber hüllt sich die ACI-Leitung bis heute in Schweigen.

Wörtlich heißt es im Schreiben von Geschäftsführer Uwe Lohmann vom 17. Dezember 2009 zu Fonds Nummer II (die Schreiben zu den anderen drei Fonds III, IV und V sind gleichlautend):

Robin Lohmanns Zwillingsschwester
Nadine (34) und Vater Uwe Lohmann (64)
Robin Lohmanns Zwillingsschwester
Nadine (34) und Vater Uwe Lohmann (64)

    Zitat:

    Honorar der Komplementärin / Kostenerstattung zur Abwicklung während der Liquidationsphase

    Da die Geschäftsführung – wie Sie auch – davon ausgegangen war, dass die Liquidationsphase der Gesellschaft angesichts des bereits abgeschlossenen Kaufvertrages mit der Firma YAMA allenfalls bis März/April 2009 anhält, hatte sich die Komplementärin mit einer Pauschalvergütung für die bevorstehende Abwicklung in 2009 in Höhe von 60.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) unter Freistellung der Fondsgesellschaft von weiteren Kosten bereit erklärt.

    Da der Kaufvertrag nicht durchgeführt werden kann und nicht abzusehen ist, wie lange die Liquidationsphase noch anhält, ist die Geschäftsgrundlage für diese Vereinbarung entfallen. Die Komplementärin ist nicht in der Lage, ohne entsprechende Honorierung die Geschäftsführung nebst Übernahme der persönlichen Haftung weiterzuführen.

    a) Honorar für Geschäftsführung und Haftungsübernahme

    Die Geschäftsführung schlägt vor, der Komplementärin für die Zeit ab 1.1.2010 und für die Dauer des weiteren Liquidationsverfahrens ein Honorar von jährlich 120.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer), zurzeit also brutto = 142.800,00 Euro pro Jahr zu gewähren, und zwar für die Geschäftsführung und Übernahme der Haftung.

    Die Vergütung ist fällig jeweils jährlich im Voraus per 15.01. eines jeden Jahres, erstmals per 15.01.2010. Die vorgeschlagene Gesamtvergütung liegt weit unterhalb des prospektierten Honorars für die Geschäftsführung, obwohl der Arbeitsumfang und das Risiko während der Liquidationsphase erheblich gewachsen sind.

    Danach fallen jährlich folgende Kosten für die Komplementärgesellschaft ab 01.01.2010 an:

    Honorar für Geschäftsführung und Haftungsübernahme: 120.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, zur Zeit somit 142.800 Euro.

    b) Der sonstige Aufwand / Auslagen, die von der Gesellschaft an die Geschäftsführung zu erstatten sind,

    werden auf mindestens 100.000 Euro pro Jahr kalkuliert. Dazu gehören unter anderem:
    Treuhandkosten pro Jahr: 15.000 Euro
    Rechtsberatungskosten und Prozesskosten Deutschland: 12.000 Euro
    Steuerberatungskosten /Jahresabschlüsse: 40.000 Euro
    Rechtsberatungskosten Dubai 10.000 Euro
    Rundschreiben / Abstimmungsunterlagen / Protokolle: 10.000 Euro
    Kosten von Veranstaltungen / Raumkosten / Gastronom: 3.000 Euro
    Anteilige Kosten Gesamtbeirat (inklusive eventuelle Spesen): 1.000 Euro
    Notarkosten / Apostillen usw.: 1.000 Euro
    Sonstiges: 12.000 Euro
    Summe geschätzter sonstiger Aufwand / Auslagen pro Jahr: 104.000 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer 19.760 Euro
    Gesamt brutto Aufwand / Auslagen: 123.760 Euro

    c) Insgesamt fallen somit jährlich folgende Kosten bei Ihrer Beteiligungsgesellschaft an:

    Geschäftsführungshonorar, siehe oben a) ergibt 142.800 Euro
    Sonstiger Aufwand / Auslagen, siehe vorstehend b) 123.760 Euro

    Insgesamter Kostenaufwand für die Gesellschaft: 266.560 Euro

    Insoweit wird vorgeschlagen, zu beschließen, dass die Beteiligungsgesellschaft für die Dauer des Liquidationsverfahrens ab dem 01.01.2010 an die Komplementärin 120.000 Euro und weitere 104.000 Euro an sonstigem Aufwand, jeweils zuzüglich MWST, zahlt, fällig jeweils zum 15.01. des Jahres.

    d) Die Geschäftsführung wird versuchen, die vorstehenden Kosten durch eine freiwillige Umlage zu erheben, um die Ausschüttungen nicht zurück fordern zu müssen. Die Umlagebträge belasten den einzelnen Gesellschafter relativ gering (im Verhältnis zur gezeichneten Kommanditeinlage).

    Beispiel: Bei einem gezeichneten Netto-Kapitalbetrag von 10.000 Euro und einer jährlichen Umlage von 266.560 Euro macht dies bei der II. Dubai Tower Fonds KG folgende Belastung pro Jahr aus:

    (Gesamtkosten) 266.560 Euro: (Fondsvolumen) 17.144.500 Euro = 0,015 Euro x 10.000 Euro = 150 Euro.

    Auf je 10.000 Euro Kommanditbeteiligung fallen somit pro Jahr 150 Euro an Vergütung für die gesamte Geschäftsführung (inklusive Drittleistungen und sonstiger Aufwand) an. Den auf Ihre Beteiligung anfallenden Betragsanteil werden wir, damit für Sie kein zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht, je nach Beschlussfassung von Ihrem Konto einziehen.

    Es wird vorgeschlagen, entsprechende Beschlüsse zu fassen.

Möglicherweise endete die Abstimmung wieder einmal mit einer Watschen. Denn der Gehaltsbettel-Brief vom 17. Dezember 2009 ist schon der zweite. Der erste Bettelbrief vom September 2009 war am Wiederstand der Vertriebler gescheitert und fiel bei den Anlegern durch. Damals forderte die ACI-Führung einfach die Fortsetzung ihrer Bezahlung in Höhe von rund einer Million Euro pro Fonds, also insgesamt vier Millionen Euro pro Jahr.

Aber damit sich das nicht wiederholt, haben die ACI-Chefs Druck aufgebaut. Sie drohen den Anlegern im neuen Schreiben unverhohlen mit Insolvenz und mit horrenden Zahlungen, die die Anleger als Gesellschafter der Fonds-Kommanditgesellschaften dann zu leisten hätten.

Und die 300 Millionen Euro, die die Anleger insgesamt eingezahlt hätten, seien im Insolvenzfall für immer verloren. Zur Bekräftigung veröffentlichten die Lohmanns auf der ACI-Webseite einen Brief eines Wirtschaftsanalysten, der mal eben klar stellte, dass es zwecklos sei, in Dubai versickertes Geld zurückholen zu wollen.

» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds II
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds III
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds IV
» ACI-Bettelbrief für Ex-Fonds V
» ACI-Bericht an die Anleger vom 17.12.2009

Posted in ACI Immobilienfonds, Dubai, Immobilienbetrug Dubai, Robin Lohmann | Tagged: , , | Comments Off on ACI – Alternativ Capital Invest – droht Anlegern mit Insolvenz

 
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